最新报道:4年不法集资中金控头条50亿!四川汇通庞氏骗局曝光

中金控(http://zjk.yiweibaiying.com):最新报道:4年不法集资中金控头条50亿!四川汇通庞氏骗局曝光

道道网讯 日前, 2009年9月,经投资理财类公司居间,并由被告人李添齐担任资金运营部总经理,并以汇通公司提供担保。

该公司不法吸收公众存款、骗取贷款案终于有了成果。

目标查核任务要求的融资全部打到融缘中心和盈泽丰公司账上,杨志刚、刘玉英注册创立融缘中心,以补足股东不实出资及处理惩罚从事担保业务产生的呆坏账,汇通公司组建资金运营部,这个是在年薪查核之外的奖励,2019年12月6日该案一审宣判。

由汇通公司提供担保, 汇通公司以高利为诱惑,消费金融,在汇通担保失事之后。

且公司主要负责人杨志刚、刘玉英失联。

借助第三方投资理财类公司居间,实际控制人杨志刚、刘玉英两人目前潜逃,经营范围为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保等担保类业务,迫使融缘中心、盈泽丰公司等平台公司不绝努力对外拉资金,同期, 四川省规模最大的民营担保公司之一——汇通信用融资担保有限公司的高管在2014年7月集体失联引起了行业震动,四川汇通担保庞氏骗局案终于有了成果, 从2009年10月起,在不具备履约能力的情况下。

虚构项目, 不法集资高达50.33亿元 判决书介绍。

主要用于向集资人支付本金及利息、违法放贷、向公司员工发放提成及奖金等,并布置姚艳担任盈泽丰公司法定代表人,该案判决成果正式对外公布,先后创立成都融缘资产打点中心(以下简称:融缘中心)、成都盈泽丰投资有限公司(以下简称:盈泽丰公司),面向社会公众吸收资金, 两年后,该公司的高管并没有就此罢手,汇通公司于2013年筹备在香港上市。

然而,每月公司只发放每月工资的40%,并将汇通公司中层以上干部吸收资金进入融缘中心与工资挂钩进行查核,用于处理惩罚汇通公司弥补股东出资不实及处理惩罚呆坏账,汇通公司于2004年5月注册创立,该上市打算也导致汇通公司资金缺口越来越大,向社会不特定群众进行不法集资,安信、恒盈、融缘、环福、富民行、宇鑫汇等近百家四川担保或理财公司频频发作债务危机。

以月息2%吸引员工投资,以月息2%吸引社会公众存款,全面负责盈泽丰公司、融缘中心的日常业务, 实施远航打算过程中,另外融缘中心还有额外的千分之二的奖励,全球抓捕两人,汇通公司创立成都盈泽丰投资有限公司,或以其控制的十余家空壳公司为用资主体,以汇通公司内部员工为集资对象, 汇通公司在并不具备吸收公众存款经营资质的情况下,负责民间融资的资金调配和打点,杨志刚想要创立汇通金控公司,并控制了成都钧安投资打点有限公司、四川省德天通讯技术开发有限公司 等10余家“空壳公司”,并对介绍员工根据客户存入资金的2‰按月进行奖励, ,以高额利息为诱饵, 值得一提的是。

据悉。

近期,年终就补足剩余的部门, 至案发前,争取上市,。

当时有人向公安机关举报,现已无法返还,法定代表人杨志刚(在逃), 据上海证券报报道称。

注册成本1亿元,汇通信用融资担保有限公司及其关联公司大量吸收群众投资资金,同时公司高管要求财政部对近三年的财政进行规范、调整。

杨志刚与刘玉英、孙康、谢应杰等汇通公司董事会成员决定创立平台公司对外吸收资金。

最终致资金链断裂,盈泽丰公司共计向汇通公司充分货币资金共计10.2亿余元,以到达规范账目的目的,通过公司员工介绍或虚构投资项目,涉及金额巨大,汇通公司集资诈骗、不法吸存等案件开始初审。

而这一上市打算被称为“远航打算”,网络借贷校园贷,鼓励员工对外吸收资金存入融缘中心,向社会不特定群众宣传公司实力强大、投资有保障,吸引社会公众向盈泽丰公司、融缘中心直接存入资金,我国已通过国际刑警组织发布“红色通缉令”。

近日,目的是为了把“汇通系”做大做强,为扩大经营规模和处理惩罚坏账,如融资任务完成后,2019年12月6日该案件一审宣判,该平台共向1500余家企业及个人(含出资代表人)不法集资人民币50.33亿余元(2009年集资情况因账目缺失未统计),把不符合相关财政规定的挂账、坏账等处理惩罚,汇通公司实际控制人杨志刚(在逃)与该公司董事刘玉英(在逃)等人决定创立平台公司对外吸资,随后警方迅速介入调查。

2012年3月,2012年2月, 上市打算致庞氏骗局败事 之后的几年里,其具体做法是把很多资金缺口从融缘中心、盈泽丰公司等借钱来填补。



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